वॉशिंगटन / नई दिल्ली, 5 जुलाई 2025:
फरार हीरे व्यापारी निरव मोदी के छोटे भाई Nehal दीपक मोदी (46) को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी CBI और Enforcement Directorate (ED) द्वारा जारी एक्स्ट्राडिशन अनुरोध के आधार पर की गई, जहां उन पर PNB घोटाले (लगभग ₹13,000 करोड़) से जुड़े गंभीर आरोप हैं ।
Nehal Modi पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में निरव मोदी के साथ मिलकर धनशोधन में अहम भूमिका निभाई। CBI-ED के अनुसार, उन्होंने ईडी चार्जशीट में यह आरोप शामिल किए गए हैं:
- पैसा लॉन्ड्रिंग (PMLA की धारा 3 के तहत)
- आपराधिक षड्यंत्र (IPC की सेक्शन 120‑B)
- सबूत मिटाने और गवाहों को डराने‑धमकाने की साजिश में संलिप्तता
अमेरिकी न्याय विभाग ने भी इनके एजेंटों की पुष्टि की है और US कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, जहाँ नहल मोदी बेल अर्जी दायर कर सकते हैं, वहीं अमेरिकी पक्ष उसके विरोध की तैयारी कर रहा है ।
- Nehal Modi बेल्जियम के नागरिक हैं, हालांकि गिरफ़्तारियां विभिन्न देशों के नागरिकों को भी उसी अनुरूप मिली हैं ।
- उनका नाम इंटर्पोल की रेड कॉर्नर नोटिस में शामिल था, लेकिन बाद में कुछ विवरण हटाए गए थे ।
- पहले 2020 में ही उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में हीरे खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा चलाया गया एवं 2023 में उनकी दोषसिद्धि हुई थी, जिसमें लगभग US$ 2.6 मिलियन के लूटे गए हीरे शामिल थे ।
- Nehal Modi स्थित अमेरिकी जेल में समाधान की प्रक्रिया का इंतज़ार करेंगे।
- 17 जुलाई की सुनवाई के दौरान बेल पर या एक्स्ट्राडिशन पर बहस होगी।
- CBI और ED अमेरिकी न्यायालय में दस्तावेज़ प्रस्तुत करके उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
- निरव मोदी की UK में चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लेकिन एक “confidential impediment” के कारण देरी का सामना कर रही है ।
- ईडी ने बताया है कि PNB स्कैम में नहल के अलावा उनके चाचा मेहुल चोकसी भी आरोपित हैं—जो अभी बेल्जियम में हिरासत में हैं, लेकिन प्रत्यर्पण प्रक्रिया की जारी है ।
कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि नहल मोदी की गिरफ्तारी CBI-ED के उस रणनीतिक कदम का परिणाम है, जिसमें ग्लोबल नेटवर्क का हवाला देकर တट्रॉल-ऑव-द-स्कैम प्रक्रियाएँ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज़ करना था। अब अमेरिका की सहमति मिलने से PNB घोटाले के अन्य आरोपी जैसे चोकसी और निरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में भी गति आएगी।
निरव मोदी परिवार पर भारत की जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका में उनके छोटे भाई की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में भूमिका, PNB घोटाले की छानबीन को और व्यापक बनाएगी। अगली सुनवाई तक दुनिया की निगाहें अमेरिकी न्याय व्यवस्था की ओर टिकी रहेंगी।
